Einer der größten Online-Casino-Betreiber in der Ukraine wird angeklagt, nachdem er angeblich an einem komplexen Plan zur Senkung seiner Steuerschuld beteiligt war.

Die Regierung der Ukraine behauptet in einer vom Wirtschaftssicherheitsbüro veröffentlichten Erklärung, dass Cosmolot, eine Online-Plattform, die interaktive Casinospiele wie Spielautomaten, Tischspiele mit Live-Dealern und Lotterien anbietet, absichtlich Einnahmen verschwiegen hat, um keine Steuern zahlen zu müssen die Gewinne.

Die Ermittler des Bureau of Economic Security kamen zu dem Schluss, dass Cosmolot über dreißig „Mirror-Sites“ mit Schnittstellen nutzte, die seiner lizenzierten Plattform ähnelten. Die Staatsanwälte behaupten, dass die Spielerlöse dieser gefälschten Websites auf verschiedene Bankkonten überwiesen wurden.

In der Regierungsmitteilung zu der Untersuchung hieß es, Cosmolot habe eine Gruppe von Mitarbeitern damit beauftragt, die nicht lizenzierten Online-Gaming-Websites zu betreiben.

„Es wurde außerdem festgestellt, dass der Glücksspiellizenznehmer nicht an der in der Lizenz angegebenen Adresse ansässig war“, heißt es in der Mitteilung. „Und seine Beamten haben absichtlich Beweise verschwiegen – Dokumente und andere Informationen, die für eine umfassende, vollständige, und unparteiische Untersuchung der Umstände des Verbrechens.“

Cosmolot hat seinen Sitz in der Ukraine, verfügt aber über in den USA und Großbritannien ansässige Investoren, heißt es im LinkedIn-Profil des Unternehmens.

Geld gestohlen

Nach Angaben des Wirtschaftssicherheitsbüros der Ukraine wurde Geld von den Bankkonten von Cosmolot abgezogen, während die Regierung rechtliche Schritte einleitete. Der Pressemitteilung zufolge hat die Ukraine dem Betreiber des iGaming 700 Millionen UAH oder 18,64 Millionen US-Dollar gestohlen.

Für den aktuellen Fall ist das Büro des ukrainischen Generalstaatsanwalts Andriy Kostin zuständig. Die Cosmolot-Plattform war am Donnerstagnachmittag noch im Einsatz.

Der Steuersatz für Internet-Casinos wurde letztes Jahr von der ukrainischen Regierung von 10 % auf 18 % angehoben.

Mit der Steuererhöhung ging eine neue Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche einher, die darauf abzielt, den Geldbetrag zu begrenzen, den ein Krimineller online waschen könnte. Darüber hinaus ist KRAIL, die nationale Glücksspielregulierungsbehörde der Ukraine, befugt, unerwartete Finanzprüfungen ihrer lizenzierten Unternehmen durchzuführen.

Die russische Invasion im Februar 2022 löste das Vorgehen gegen iGaming aus. KRAIL ordnete an, dass Internet-Casino-Unternehmen während des Konflikts die Lieferung ihrer Glücksspielprodukte an Russland oder das von Russland besetzte ukrainische Territorium einstellen sollten, wie von ukrainischen Regierungsbeamten genehmigt.

KRAIL veranlasste, dass die 1xBet-Websites mit russischen Verbindungen im Jahr 2022 in der Ukraine eingestellt wurden. Nachdem KRAIL erfahren hatte, dass die Muttergesellschaft von 1xBet, TBK LLC, eine pornografische Website beworben, Wetten auf Kindersportarten angenommen und gegen die Finanzvorschriften verstoßen hatte, entzog KRAIL dem Unternehmen die Glücksspiellizenz im September 2022.

Cosmolot weist die Vorwürfe zurück

In einer Erklärung sagte Cosmolot, dass die Anschuldigungen unbegründet seien. Um die Zahlung von Steuern zu vermeiden, lehnte das iGaming-Unternehmen es ab, Mitarbeiter mit der Verwaltung von Glücksspielplattformen über Spiegelwebsites zu beauftragen.

„Cosmolot-Mitarbeiter sind nur an der Wartung und Unterstützung der offiziellen Website cosmolot.ua beteiligt, die ausschließlich auf der Grundlage einer offiziellen Lizenz betrieben wird“, erklärte das Unternehmen.

Cosmolot behauptet, dass die kopierten Websites das Werk eines kriminellen Netzwerks seien, das das Geld für sich behalte. Die Online-Casino-Lizenz von Cosmolot ist gefährdet, falls ihm die Schuld nachgewiesen wird. Dem Unternehmen könnten auch Bußgelder in Millionenhöhe auferlegt werden.

Bevor Präsident Viktor Juschtschenko im Jahr 2020 ein Gesetz zur Legalisierung von Casinos und Online-Glücksspielen unterzeichnete, war Glücksspiel in der Ukraine verboten.

Nur Bereiche, die speziell für Glücksspiele vorgesehen sind, dürfen Casinos beherbergen. Casinos dürfen sich nur in „Kultur- oder Unterhaltungskomplexen“ oder Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels mit mindestens 100 Gästezimmern befinden.