Yksi ​​Ukrainan suurimmista online-kasino-operaattoreista joutuu syytteeseen, koska sen väitettiin osallistuneen monimutkaiseen järjestelmään verovelvollisuutensa alentamiseksi.

Ukrainan hallitus väittää Economic Security Bureaun julkaisemassa lausunnossa, että Cosmolot, online-alusta, joka tarjoaa interaktiivisia kasinopelejä, kuten kolikkopelejä, pöytäpelejä live-jakajien kanssa ja arpajaisia, salasi tarkoituksella tuloja välttääkseen verojen maksamisen voitot.

Bueau of Economic Securityn tutkijat tulivat siihen tulokseen, että Cosmolot käytti yli kolmekymmentä "peilisivustoa", joiden käyttöliittymät muistuttivat sen lisensoitua alustaa. Syyttäjät väittävät, että näiden väärennettyjen verkkosivustojen pelitulot siirrettiin eri pankkitileille.

Hallituksen tiedotteessa selvityksestä todettiin, että Cosmolot antoi ryhmän työntekijöitä hoitaa luvattomia online-pelisivustoja.

"Myös todettiin, että rahapeliluvan haltija ei sijainnut luvassa ilmoitetussa osoitteessa", tiedotteessa selitettiin. "Ja sen virkamiehet salasivat tarkoituksella todisteita – asiakirjoja ja muita tietoja, joita tarvitaan kattavan, täydellisen, ja rikoksen olosuhteiden puolueeton tutkinta.”

Cosmolot sijaitsee Ukrainassa, mutta sillä on sijoittajia Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, kertoo yhtiön LinkedIn-profiili.

Rahat otettu

Ukrainan talousturvatoimiston mukaan Cosmolotin pankkitileiltä otettiin rahaa hallituksen nostaessa oikeustoimia. Lehdistötiedotteen mukaan Ukraina varasti 700 miljoonaa UAH eli 18,64 miljoonaa dollaria iGamingin operaattorilta.

Ukrainan valtakunnansyyttäjän Andriy Kostinin toimisto on vastuussa nykyisestä tapauksesta. Cosmolot-alusta oli edelleen käytössä torstai-iltapäivällä.

Ukrainan hallitus nosti Internet-kasinoiden verokantaa viime vuonna 10 prosentista 18 prosenttiin.

Veronkorotuksen rinnalle tuli uusi rahanpesun vastainen asetus, jonka tarkoituksena on rajoittaa rahan määrää, jonka rikollinen saattaa pestä verkossa. Lisäksi Ukrainan kansallisella pelialan sääntelyviranomaisella KRAILilla on valtuudet suorittaa yllättäviä taloudellisia tarkastuksia toimiluvan saaneille yrityksille.

Venäjän hyökkäys helmikuussa 2022 johti iGamingin tukahduttamiseen. KRAIL määräsi Internet-kasinoyritykset lopettamaan rahapelituotteidensa tarjoamisen Venäjälle tai Venäjän miehittämälle Ukrainan alueelle konfliktin aikana Ukrainan hallituksen viranomaisten luvalla.

KRAIL lopetti Venäjän yhteyksillä olevien 1xBet-sivustojen toimintansa Ukrainassa vuonna 2022. KRAIL peruutti yrityksen pelilisenssin saatuaan tietää, että 1xBetin emoyhtiö TBK LLC mainosti pornografista verkkosivustoa, hyväksyi vedonlyöntejä lasten urheilusta ja rikkoi taloudellisia sääntöjä. syyskuussa 2022.

Cosmolot kiistää syytökset

Cosmolot sanoi lausunnossaan, että syytökset olivat perusteettomia. Välttääkseen verojen maksamisen iGaming-yhtiö kiisti henkilöstönsä määräämästä pelaajia hallinnoimaan pelialustoja peilisivustojen avulla.

"Cosmolotin työntekijät osallistuvat vain virallisen verkkosivuston cosmolot.ua ylläpitoon ja tukeen, sillä se toimii yksinomaan virallisen lisenssin perusteella", yhtiö totesi.

Cosmolot väittää, että kopioidut verkkosivustot ovat rikollisverkoston työtä, joka pitää rahat itselleen. Cosmolotin online-kasinon lisenssi on vaarassa, jos se todistetaan syylliseksi. Yritykselle voidaan myös määrätä miljoonia sakkoja.

Ennen kuin presidentti Viktor Juštšenko allekirjoitti lain kasinoiden ja verkkopelaamisen laillistamisesta vuonna 2020, rahapelit olivat kiellettyjä Ukrainassa.

Vain pelaamista varten varatut alueet ovat sallittuja kasinoiden sijoittamiselle. Kasinot ovat sallittuja vain "kulttuuri- tai viihdekeskuksissa" tai neljän tai viiden tähden hotelleissa, joissa on vähintään 100 huonetta.